Radu Mihalache, asociat şi administrator al SC Silnef SRL Râmnicu Vâlcea, trimis în judecată de DNA
• Pentru evaziune fiscală şi fals în înscrisuri,
Radu Mihalache, asociat şi administrator al SC Silnef SRL Râmnicu Vâlcea, trimis în judecată de DNA
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Biroul teritorial Târgu Jiu au dispus trimiterea în judecată a lui Radu Mihalache, asociat şi administrator S.C. Silnef S.R.L. Râmnicu-Vâlcea (recuperare deşeuri). ). În sarcina acestuia s-au reţinut infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, ambele în formă continuată.În acelaşi dosar mai sunt cercetaţi: Potârcă Constantin Ninel, asociat şi administrator S.C. Siatra Prod S.R.L. Tg-Jiu (de recuperare deşeuri, în faliment), în prezent administrator la S.C. Nynmetal S.R.L. Tg-Jiu, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, ambele în formă continuată; Potârcă Tănase, fost asociat şi administrator S.C. Siatra Prod S.R.L. Tg-Jiu, în prezent pensionar, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, ambele în formă continuată; Radu Dan, recidivist, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, ambele în formă continuată;
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt: În perioada 2001-2004, în calitate de asociat al S.C. Siatra Prod S.R.L. şi administrator legal până la data de 14.03.2003, iar ulterior administrator de fapt, inculpatul Potîrcă Constantin Ninel a aprobat şi dispus evidenţierea în actele contabile ale S.C. Siatra Prod S.R.L. a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, cheltuieli justificate prin documente fictive dintre care unele antedatate, ceea ce a condus la sustragerea, de la plata către bugetul consolidat al statului, a sumei de 18.635.654 lei (din care 8.011.418 lei TVA şi 10.624.236 lei impozit pe profit). Pentru a-şi justifica aceste cheltuieli nereale, în perioada 2001-2005, inculpatul Potîrcă Constantin Ninel a procurat şi folosit facturi fiscale emise de societăţi fictive ori facturi falsificate emise de societăţi existente, a semnat mai multe documente (un contract de prestari servicii, unul de intermediere, factură) în care a fost contrafăcută semnătura administratorului societăţii emitente. Mai mult, inculpatul i-a determinat şi pe inculpaţii Radu Mihalache, Radu Dan şi Potîrcă Tănase să întocmească/semneze documente (contract de intermediere, facturi fiscale), antedatate, unele procurate pe căi ilegale, întocmite pentru operaţiuni nereale. În scopul recuperării prejudiciului, a fost instituită măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor imobile, respectiv terenuri identificate în proprietatea inculpaţilor Potîrcă Constantin Ninel şi Potîrcă Tănase. Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunal Gorj.
