Un patron vâlcean, condamnat la închisoare pentru fapte de complicitate la înşelăciune
• Într-un dosar instrumentat de DNA,
Un patron vâlcean, condamnat la închisoare pentru fapte de complicitate la înşelăciune
La mijlocul lunii trecute, Curtea de Apel Bucureşti l-a condamnat pe patronul vâlcean Marin Ovidiu Onose, administratorul firmei SC Geamvil Impex SRL Râmnicu Vâlcea, la o pedeapsă de 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani. De asemenea, i s-a interzis pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale, a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune, în formă continuată. Tot Curtea de Apel Bucureşti l-a condamnat în acelaşi dosar pe Valentin Nedelcu la o pedeapsă de 11 ani închisoare şi interzicerea, atât în timpul cât şi pe o perioadă de 3 ani, după executarea pedepsei principale, a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit, pentru săvârşirea, în formă continuată, a infracţiunilor de: complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată; complicitate la înşelăciune; instigare la complicitate la înşelăciune. Pe parcursul termenului de supraveghere, Marin Ovidiu Onose va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 120 de zile, la o instituţie desemnată de Serviciul de probaţiune Vâlcea, afară de cazul în care, din cauza sănătăţii, nu poate presta această muncă. În cazul celor doi inculpaţi, instanța a ținut cont la stabilirea pedepsei, de prevederile articolului privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei, potrivit căruia, în caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, iar în cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime.
Instanţa de judecată a dispus disjungerea cauzei (latura penală şi civilă) privind pe inculpaţii Hejou Anwar, Dragotă Marian, Grigorie Ştefan Ciprian şi în totalitate latura civilă, faţă de Valentin Nedelcu şi Marin Ovidiu Onose. Potrivit rechizitoriului procurorilor de la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), în primul semestru al anului 2008, firma SC Ţiriac Leasing IFN SA, în calitate de locator, a încheiat 15 contracte de leasing financiar ce au avut ca obiect achiziţionarea şi finanţarea de către locator, la cererea utilizatorilor (SC Global Intercereal SRL, SC Cris-Style SRL și SC Geamvil Impex SRL) de utilaje, respectiv încărcătoare frontale şi excavatoare mărcile Hyundai şi Caterpillar, de la SC Simbog Com SRL în calitate furnizor de echipamente. Trei dintre aceste contracte au fost încheiate între Ţiriac Leasing IFN SA şi Simbog Com SRL, în calitate de utilizator şi furnizor. La momentul încheierii contractelor de leasing, precizează anchetatorii, inculpații, în calitate de administratori ai firmelor utilizatoare ale echipamentelor, au prezentat documentații care au creat impresia de solvabilitate a firmelor ce urmau să devină părți în contractele de leasing. De asemenea, au prezentat şi o serie de documente care au atestat așa-zisa existență a bunurilor. „Astfel, toată documentația pusă la dispoziția SC Ţiriac Leasing IFN SA și care a făcut dovada stabilității situației economice și solvabilității atât a societăților ce urmau să devină utilizatori, cât și a societății furnizoare SC Simbog Com SRL, nu a creat suspiciuni legate de faptul că bunurile ce urmau să fie achiziționate, în sistem leasing, nu ar exista din punct de vedere fizic”, spun anchetatorii. În 2008, inculpatul Anwar Hejou a întocmit facturi fiscale în care sunt înscrise achiziţii de utilaje care nu există fizic şi nu au la bază operaţiuni reale. „Drept urmare, prin crearea unor operaţiuni fictive de achiziţii şi livrări de bunuri, SC Simbog Com SRL, prin reprezentantul său – inculpatul Anwar Hejou, în calitate de asociat unic şi administrator, a încasat nelegal suma totală de 9,43 milioane de lei”, precizează DNA. Conform sursei citate, suma de 9,43 milioane de lei reprezintă prejudiciul produs firmei Ţiriac Leasing IFN SA, constând în sumele plătite către SC Simbog Com SRL, în baza facturilor emise de această firmă din urmă pentru utilajele ce au făcut obiectul contractelor de leasing financiar şi care nu au existat fizic în realitate. „Prin înregistrarea, de către Anwar Hejou, în contabilitatea societăţii Simbog Com SRL, a facturilor fiscale în care sunt înscrise achiziţii de utilaje care nu au la bază operaţiuni reale, acesta a denaturat cheltuielile deductibile fiscal şi taxa pe valoare adăugată deductibilă, sustrăgându-se de la plata către bugetul consolidat al statului cu impozite şi taxe, în sumă totală de 2,77 milioane de lei, compusă din impozit pe profit în cuantum de 1,26 milioane de lei şi TVA în cuantum de 1,5 milioane de lei”, mai precizează procurorii anticorupţie.
(Petre Coman)
