CONVOCARE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR Societatii OLĂNEŞTI BALNEOTER S.A. 

Societatea OLANESTI BALNEOTER SA

Sediu: Baile Olanesti, str. Libertatii, nr. 2 A, vila 17

Judetul Valcea 

Nr. inreg. la ORC Valcea J38/650/2012

CUI : R 31044716

CONVOCARE

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR Societatii OLĂNEŞTI BALNEOTER S.A.

ADMINISTRATORUL UNIC al societăţii OLĂNEŞTI BALNEOTER S.A., in temeiul Legii nr. 31/1990, republicata si a atributiilor stabilite prin Actul constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor la data de 28.05.2018, în sedinţă de la orele 10, la sediul societăţii din Băile Olăneşti, str. Libertatii, nr. 2A, Vila 17, jud. Vâlcea, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la sfârşitul zilei de 28.04.2018, cu următoarea ordine de zi:

1. Analiza si aprobarea Raportului de gestiune al Administratorului unic pentru exercitiul financiar al anului 2017 si descarcarea de gestiune a acestuia;
2. Analiza, modificarea si aprobarea situatilor financiare pentru exercitiul financiar al anului 2017;
3. Analiza si aprobarea Raportului auditorului independent pentru exercitiul financiar al anului 2017;
4. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, si, dupa caz, programul de activitate, pentru anul 2018;
5. Aprobarea programului privind intretinerea si repararea bunurilor mobile si imobile pentru anul 2018;

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionată, Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor se va ţine la data de 29.05.2018 , la aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

Documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, precum şi formularele de procuri speciale pot fi obţinute de la sediul societăţii.

Informaţii suplimentare se pot obţine si la nr. de telefon 0723103961.

ADMINISTRATOR UNIC ,

Ciochina Nicoleta Cristina